公告日期：2025-04-28

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2025-035
武汉农尚环境股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 5 月 9 日（星
期五）召开 2024 年年度股东大会，具体通知内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。

2025 年 4 月 25 日，公司董事会收到控股股东海南芯联微科技有限公司（以
下简称“海南芯联微”）提交的《关于提议增加 2024 年年度股东大会临时提案的函》，海南芯联微提请董事会将《关于修订公司章程的议案》提交至 2024 年年度股东大会审议。

截至本公告日，海南芯联微持有公司股份 5,578 万股，占公司总股本比例19.02%。董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，海南芯联微具有提出临时提案的资格，提案有明确的议题，提案内容属于股东大会的职权范围，且上述提议增加提案的时限未超过法律规定，同意将上述提案作为提案 10.00 提交 2024 年年度股东大会审议。

除上述增加临时提案事项外，公司披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》中列明的其他审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日等事项未发生变更。现将公司 2024 年年度股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30；

（2）网络投票的时间：2025 年 5 月 9 日 9:15－15:00

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 9 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间的任意时间；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进
行网络投票的时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15－15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（附件二）授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；公司股东应选择现场投票和网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）

7.出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：武汉市江岸区健康街 66 号绿地·汉口中心（二期）S11 号楼
27 层办公（7）室-办公（9）室会议室。

9.涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的有关规定执行。

二、会议审议的事项

1.本次股东大会提案编码表

提案 提案名称 备注

编码 该列打勾的栏

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。