公告日期：2025-04-26

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-026
四川达威科技股份有限公司

关于签署对外投资业绩目标责任协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资业绩目标责任协议及关联交易概述

1、对外投资及相关协议的基本情况

经四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“达威股份”）2020年10月19日召开的第五届董事会第五次会议和2020年11月4日召开的2020年度第二次临时股东大会审议通过的《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司与上海珩久企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 “上海珩久”）、自然人郭伟先生共同以增资方式参股成都托展新材料股份有限公司（以下简称“托展新材”或“标的公司”）34.23%股权。其中，公司出资5,225万元，占托展新材增资后总股本的24.27%；上海珩久出资1,320万元，占托展新材增资后总股本的6.13%；郭伟先生出资825万元，占托展新材增资后总股本的3.83%。上述交易已如期完成了投资款缴纳及工商变更。（具体内容详见公司于2020年10月20日刊登在网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告》）

鉴于托展新材已如期完成生产工厂建设，但经营业绩未达预期，公司及相关投资人提出更换托展新材的经营管理人员，作为负责托展新材经营的大股东四川日升投资有限公司（以下简称“日升投资”）不同意此提案且有信心继续负责托展新材的经营，经几方友好协商拟签订《经营业绩目标责任书》。日升投资拟制定托展新材三个自然年度（2025年至2027年）的经营业绩目标为不少于9,200万元扣非净利润，若业绩达成则进行奖励；若业绩未达成则日升投资在三年期结束后就目标利润的差额向达威股份、上海珩久、郭伟先生三个投资人进行现金补偿，累积补偿额不高于5,225万元，若现金不足则以其持有的托展新材的股份进行补偿，托展新材的股份估值按照上述各方于2020年10月19日签订的《成都托展新材料股
份有限公司投资协议》的约定确定。

2、关联交易情况

本次交易中，由达威股份、上海珩久、郭伟先生三方作为联合体与日升投资签署业绩目标责任协议。郭伟先生与公司5%以上的股东及董监高不存在关联关系；上海珩久系公司监事、高管及相关关联人共同成立的有限合伙企业，系公司关联法人，本次交易构成关联交易。

3、审议情况

2025年4月25日，公司第六届董事会第十八次会议审议了《关于签署对外投资业绩目标责任协议暨关联交易的议案》，以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过，其中关联董事严建林先生、栗工女士回避表决。公司独立董事专门会议已对该事项进行审议并表示了明确同意的意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会进行审议。

4、重大资产重组情况

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易未构成重大资产重组，无需提交相关部门审核批准。

二、交易对手方基本情况

1、公司名称：上海珩久企业管理合伙企业（有限合伙）

2、营业执照注册号：91310116MA1JDYP17M

3、成立日期：2020 年 10 月 29 日

4、公司类型：有限合伙企业

5、公司住所：上海市金山区金山卫镇秋实路 688 号 1 号楼 5 单元 239 室 R
座

6、注册资本：1325 万元人民币

7、法定代表人：张化良

8、经营范围：一般项目:企业管理;企业总部管理;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;咨询策划服务;社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、股权结构：

序号 股东名称 持股占比

1 严栗翔 59.30%

2 余虹娴 4.17%

3 冯可和 4.17%

4 谢衡 4.17%

5 张化良 4.17%

6 曾纪兴 ……
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