公告日期：2025-04-19

四川达威科技股份有限公司
2024 年监事会工作报告

证券代码：300535

证券简称：达威股份

2025 年 4 月

四川达威科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法认真履行职责，积极配合董事会及管理层开展相关工作。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规进行了有效监督，促进公司规范运作，维护及股东的合法权益。

现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

报告期内，监事会成员共列席了公司召开的 7 次董事会会议；列席公司召开的 3 次股东大会。

报告期内，公司监事会召开了 5 次会议，会议的通知、召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。具体情况如下：

届次 召开日期 审议事项

1、审议《2023 年年度报告全文及摘要》

2、审议《2023 年度审计报告》

3、审议《2023 年度财务决算报告》

4、审议《2024 年度财务预算报告》

5、审议《2023 年度监事会工作报告》

第六届监事会 2024-4-22 6、审议《关于公司监事薪酬的议案》

第五次会议 7、审议《2023 年度利润分配预案》

8、审议《2023 年度内部控制评价报告》

9、审议《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

10、审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资
相关事宜的议案》

第六届监事会 2024-4-24 1、审议《2024 年第一季度报告全文》

第六次会议

第六届监事会 2024-8-27 1、审议《2024 年半年度报告全文及摘要》

第七次会议 2、审议《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》

第六届监事会 1、审议《2024 年第三季度报告全文》

第八次会议 2024-10-25 2、审议《关于拟公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%
的股权及公司对其债权的议案》

第六届监事会 2024-12-30 1、审议《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》 第九次会议

二、监事会成员变动情况

1、变动情况

报告期内，公司第六届监事会职工代表监事李凤梅女士，因个人原因申请辞去公司第六届监事会职工代表监事一职，辞职后李凤梅女士继续担任公司其他职
务。公司于 2024 年 4 月 8 日召开职工代表大会选举张璐璐女士担任第六届监事
会职工代表监事，与其他两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至
第六届监事会届满为止，即至 2026 年 5 月 19 日。

2、第六届监事会组成情况

职工代表监事：张璐璐女士

股东代表监事：何海军先生（监事会主席）、钟俊先生

三、监事会对相关事项的意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司召开的全部董事会、股东大会，对公司的决策程序及公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。认为：报……
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