公告日期：2025-04-19

四川达威科技股份有限公司
2024 年董事会工作报告

证券代码：300535

证券简称：达威股份

2025 年 4 月

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规 范有效地开展董事会各项工作，不断提升公司治理水平，推动公司稳健成长，为 公司“十四五”发展奠定基础。现将 2024 年度公司董事会主要工作汇报如下：

一、报告期内公司主要经营指标情况

2024年，公司实现营业收入75,314.09万元，同比增加3.94%；营业利润 -3,133.38万元；归属于母公司股东的净利润-1,144.85万元。

截至2024年12月31日，公司资产总额141,111.31万元，负债总额45,887.91 万元，股东权益95,223.41万元，合并口径下资产负债率为32.52%。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内公司共召开了7次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表 决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 的要求规范运作。具体召开情况如下：

届次 召开日期 审议事项

1、审议《2023 年年度报告全文及摘要》

2、审议《2023 年总经理工作报告》

3、审议《2023 年度董事会工作报告》

4、审议《2023 年度审计报告》

5、审议《2023 年度财务决算报告》

6、审议《2024 年度财务预算报告》

第六届董事会第 7、审议《2023 年度内部控制评价报告》

九次会议 2024-4-22 8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资
相关事宜的议案》

9、审议《关于 2024 年度公司及子公司申请银行授信的议
案》

10、审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
11、审议《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》

12、审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

13、审议《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

14、审议《2023 年度利润分配预案》

15、审议《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》

第六届董事会第 2024-4-24 1、审议《2024 年第一季度报告全文》

十次会议

1、审议《2024 年半年度报告全文及摘要》

第六届董事会第 2024-8-27 2、审议《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》
十一次会议 3、审议《关于注销全资子公司的议案》

4、审议《关于终止对部分子公司股权划转事宜的议案》

1、审议《2024 年第三季度报告全文》

2、审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
……
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