公告日期：2025-04-19

四川达威科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（陈清胜）

各位股东及股东代表：

本人作为四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任
职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》 等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在
2024年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席2024年度的相关会议，认真
审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项进行独立董事专门委员会审议， 发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司及全
体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况
汇报如下：

一、2024 年度履职情况

1、出席董事会、股东大会会议情况

本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为
董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2024年度本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情
况如下：

出席董事会及股东大会的情况

本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 是否连续两

姓名 参加董事会 董事会 参加董事会 董事会 缺席董事 次未亲自参 出席股东
次数 次数 次数 次数 会次数 加董事会会 大会次数
议

陈清胜 7 7 0 0 0 否 3

本人认为：在本人任职期间，公司2024年度董事会、股东大会的召集、召
开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。董事会
和股东大会的各项议案均未出现损害全体股东利益，特别是中小股东利益的情
形，因此本人均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）董事会专门委员会

公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，报告期间，本人作为审计委员会主任、薪酬与考核委员会主任、战略委员会委员、提名委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，主要开展了以下工作：

①审计委员会工作情况

2024年度，公司共召开4次审计委员会会议。本人应出席会议4次，实际出席会议4次，不存在未出席会议的情况。

②薪酬与考核委员会情况

2024年度，公司共召开1次薪酬与考核委员会议。本人应出席会议1次，实际出席会议1次，不存在未出席会议的情况。

③战略委员会工作情况

2024年度，公司共召开2次战略委员会会议。本人应出席会议2次，实际出席会议2次，不存在未出席会议的情况。

本人按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对提交董事会和股东大会的全部议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。
（2）独立董事专门会议

报告期内，公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事管理制度》等相关规定，结合公司自身实际情况，召开独立董事专门会议6次。本人按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对提交独立董事专门会议的全部议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。

3、履行独立董事特别职权的情况

报告期内本人任职期间，本人作为独立董事：

（一）未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；

（二）未有向董事会提请召开临时股东大会的情况；

（三）未有提议召开董事会会议的情况；

（四）未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；

履行独立董事职权的具体明细为：

职权 审议内容 会议时间 会议信息 提出的重要意见和建
……
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