公告日期：2025-05-30

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-045
甘肃陇神戎发药业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29 日
召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订。修订对照情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护甘肃陇神戎发药业股份 第一条 为维护甘肃陇神戎发药业股份
有限公司（以下简称“公司”）、股东和债 有限公司（以下简称“公司”）、股东、职 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 (以下简称《证券法》)、《上市公司章程指 券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司 引》、《中国共产党章程》（以下简称《党 章程指引》、《中国共产党章程》（以下简
章》）和其他有关规定，制订本章程。 称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司。 关规定成立的股份有限公司。

公司系经甘肃省人民政府国有资产监 公司系经甘肃省人民政府国有资产监
督管理委员会以《关于同意甘肃陇神戎发制 督管理委员会以《关于同意甘肃陇神戎发制 药有限公司整体变更设立股份有限公司的 药有限公司整体变更设立股份有限公司的 批复》（甘国资发改组[2011]261 号）批准， 批复》（甘国资发改组[2011]261 号）批准， 采取发起设立方式，由甘肃陇神戎发制药有 采取发起设立方式，由甘肃陇神戎发制药有
限公司整体变更而来。公司于 2011 年 9 月 限公司整体变更而来。公司于 2011 年 9 月
22 日在甘肃省工商行政管理局注册登记并 22 日在甘肃省市场监督管理局注册登记并
取得《营业执照》，统一社会信用代码： 取得《营业执照》，统一社会信用代码：
91620000720238148G。 91620000720238148G。

第八条 董事长或副董事长为公司的法 第八条 董事长为公司的法定代表人。

定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。
……
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