公告日期：2025-05-16

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2025-036
深圳冰川网络股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1.股东大会届次：2024 年年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过，决定召开公司 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14：30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
5 月 16 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6.股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）

7.现场会议地点：深圳市南山区学府路 63 号荣超高新区联合总部大厦 15 楼
公司会议室。

8.现场会议主持人：董事长刘和国先生

9.会议出席情况：

（1）出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 168 人，代表股份 107,957,370 股，占上市公司
总股份的 46.0759％。

（2）现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东代表共 7 名，所持股份 92,651,407 股，占上市
公司总股份的 39.5434％。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东 161 人，代表股份 15,305,963 股，占上市公司总股份
的 6.5325％。

（4）参与表决的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共163人，代表股份15,366,063
股，占上市公司总股份的 6.5582％。

（5）公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（深圳）事务所陈烨律师、陈思宇律师对本次会议进行了现场见证并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况

经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 107,890,270 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9378％；
反对 49,675 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0460％；弃权17,425 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0161％。

中小股东总表决情况：

同意 15,298,963 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5633％；反对 49,675 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.3233％；弃权 17,425 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1134％。

本议案获表决通过。

2. 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 107,770,370 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8268％；
反对 49,675 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0460％；弃权137,325 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1272％。

中小股东总表决情况：

同意 15,179,063 股，占出席本次股东大会中……
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