公告日期：2025-04-22

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2025-013
深圳冰川网络股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 9 日以专
人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2.本次董事会于 2025 年 4 月 20 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63 号
荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室以现场会议的方式召开。

3.本次董事会应参加董事人数 5 人，实际参加表决的董事人数 5 人。

4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。

5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1.审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会经审议后认为：公司经营管理层紧密围绕既定发展战略，科学决策部署，坚持责任担当、坚持社会效益和市场效益相统一，并有效执行了股
东大会和董事会的各项决议。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3.审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司董事会经审议后认为：公司 2024 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年财务的实际情况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4.审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案，尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后方可实施。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5.审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

公司董事认真审议了《2024 年年度报告》全文与摘要，认为年报内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6.审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司董事会经审议后认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节以及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，因此，公司的内部控制是有效的。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。