公告日期：2025-04-29

智慧物流·智能制造系统提供商

证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2025-015
深圳市今天国际物流技术股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、审议程序

1、董事会意见

公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，全体独立董事认为公司2024年度利润分配预案综合考虑了宏观经济形势、公司持续发展等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，且不存在故意损害投资者利益的情况，其表决程序合法有效，因此一致同意公司2024年度利润分配方案，并将该议案提交董事会审议。

公司第五届董事会第十五次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，公司董事会认为该利润分配预案符合公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并将议案提交公司2024年年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司第五届监事会第十三次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，监事会认为董事会拟定的利润分配预案符合有关法律法规的规定、《公司章程》的分红政策和公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形，全体监事一致同意公司2024年度利润分配方案，并将议案提交

智慧物流·智能制造系统提供商

公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案基本情况

1、分配基准：2024 年年度

2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 276,431,055.56 元，其中母公司实现净利润152,561,090.80 元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司不存在需要弥补
亏损情况，按母公司 2024 年净利润计提 10%的法定盈余公积金 15,256,109.08 元
后，截至 2024 年 12 月 31日，公司合并报表可分配利润为 760,261,262.56 元，母公
司可分配利润为 305,126,073.36 元。不存在提取任意公积金的情形。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，上市公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。公司 2024 年度可供股东分配的利润为305,126,073.36元。

3、报告期末，公司总股本为 453,324,086 股。

4、2024 年度公司利润分配预案为：以公司现有股本总数 453,324,086 股为基
数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金红利45,332,408.60 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

5、本年度累计现金分红总额为 200,448,059.10 元（拟），占本年度归属于上市公司股东的净利润的 72.51%。其中 2024 年半年度现金分红总额 155,115,650.50元，2024 年年度现金分红预计 45,332,408.60 元，本年度未实施股份回购。

6、自上述利润分配预案披露日至实施权益分派方案时的股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司深圳分公司核算的结果为准。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

智慧物流·智能制造系统提供商
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。