公告日期：2025-04-29

证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2025-028
深圳市今天国际物流技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年6月27日召开2024年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年6月27日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025
年6月27日上午9:15-9:25、 9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2025年6月27日9:15 -15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司
股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025年6月20日（星期五）。

7、出席会议对象：

（1）截至2025年6月20日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件二）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

8、现场会议地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路26号今天国际科技园。

9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

2.00 《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

5.00 《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 √

6.00 《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 √

7.00 《关于预计 2025年度日常关联交易的议案……
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