公告日期：2025-04-29

证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2025-013
深圳市今天国际物流技术股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件形式向各位董事发出，本次会议于 2025 年 4 月 25
日在公司 11 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。

本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中现场出席董事 5 名，独立董事毛
睿先生因工作原因以通讯方式出席了本次会议。会议由董事长邵健锋先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据 2024 年度财务状况，公司制定了《2024 年度财务决算报告》。经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现营业收入 236,745.40 万元，同比下降22.51%；实现归属于上市公司股东的净利润 27,643.11 万元，同比下降 28.80%。

经审议，董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了 2024 年
的财务状况和经营成果等。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

公司依据 2025 年度业务拓展计划，综合考虑公司各项目的实施进展情况以及公司人力资源计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：2024 年公司管理层按照董事会的要求和计划开展了既定的各项工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年，公司董事会和管理层勤勉尽责，严格贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，经审核，董事会审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见公司《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”与“第四节 公司治理”相关内容。
独立董事杨高宇先生、毛睿先生、赵桂荣先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告已同步披露于巨潮资讯网。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等规定，公司编制了《2024 年度内部控制评价报告》。

《2024年度内部控制评价报告》及监事会对此的审核意见内容以及立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《深圳市今天国际物流技术股份有限公司内部控制审计报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

6、审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

经审议，董事会一致认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真……
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