公告日期：2025-04-29

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人毛睿，作为深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”或“今天国际”）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》《独立董事专门会议工作细则》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人毛睿，男，1975 年生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，教育部长
江学者奖励计划特岗学者，深圳大学特聘教授，博导；2007 年 8 月至 2010 年 4
月任甲骨文美国公司高级技术员；2010 年 4 月至今任深圳大学计算机与软件学
院教师；2019 年 2 月至今任深圳计算科学研究院法人、执行院长；2020 年 8 月
至今任创梦天地科技控股有限公司（HK:01119）独立董事；2023 年 9 月至今任江苏流枢阁科技有限公司董事长；深圳市高层次专业人才、深圳市“孔雀计划”海外高层次人才。2023 年 4 月至今任公司独立董事。

2024 年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年任职期间，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

独立董事 出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况

姓名 2024 年内 应出席 实际出 委托出 缺席 2024 年内 应出席 实际出

会议次数 次数 席次数 席次数 次数 会议次数 次数 席次数

毛睿 7 7 7 0 0 3 3 3

本人通过现场会议或通讯形式亲自出席了公司董事会会议及股东大会会议，对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会工作情况

本人作为第五届董事会战略委员会委员，自任职以来积极研究宏观经济的变化，对公司近期发展战略和重大投资决策与高管层保持日常沟通，对公司未来的发展部署发挥了独立董事的建议及监督作用，履行了战略委员会委员的责任和义务。2024 年度战略委员会召开一次会议，本人亲自出席并对会议审议的战略计划投出赞成票。

2、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，独立董事专门会议召开两次会议，对公司利润分配方案、关联交易、对外担保、续聘审计机构、以简易程序向特定对象发行股票授权以及管理层收购等事项进行了仔细核查和审议，并出具了专业意见，充分发挥本人作为独立董事的监督职责。独立董事专门会议召集、召开、表决等符合相关监管要求。
（三）行使独立董事职权的情况

规范运作方面，本人作为公司独立董事，公司报送的各类文件本人均会认真仔细阅读，并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道及重大事件和政策变化对公司的影响。多次听取相关人员汇报，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查。

经营管理方面，本人重点了解公司主要业务发展情况以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司股权激励进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。

（四）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况

2024 年度，本人与公司内部审计部门及承办公司审计业务的会计师事务所进行多次沟通，就内部控制机……
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