公告日期：2025-04-29

证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2025-014
深圳市今天国际物流技术股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2025年4月15日以电子邮件方式向各位监事发出，本次会议于2025年4月25日在公司11楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席高璇女士主持，公司董事会秘书杨金平先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据 2024 年度财务状况，公司制定了《2024 年度财务决算报告》。经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现营业收入 236,745.40 万元，同比下降22.51%；实现归属于上市公司股东的净利润 27,643.11 万元，同比下降 28.80%。

经审核，监事会认为该报告全面反映了公司 2024年度整体业绩及主要财务数据。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

公司依据 2025 年度业务拓展计划，综合考虑公司各项目的实施进展情况以及公司人
力资源计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经核查，监事会认为，2024年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，已建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。

公司编制的《2024年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年度内部控制评价报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市今天国际物流技术股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为 2024 年年度报告全文及摘要真实地反映了公司 2024 年度的生产
经营情况。根据《证券法》第 82 条的规定的有关要求，作为公司的监事，我们对公司
2024 年年度报告发表如下书面确认意见：

监事会认为，董事会编制和审议的公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>
的议案》

经核查，监事会认为：公司《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。