公告日期：2025-04-26

深圳市优博讯科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（成湘东）

各位股东及股东代表：

作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事的基本情况

本人成湘东，1974 年出生，华中科技大学研究生学历、南京大学工程硕士；现任深圳市智慧城市科技发展集团有限公司云网专家；2023 年 12 月至今任深圳友讯达科技股份有限公司独立董事；2024 年 12 月至今任广东九联科技股份有限
公司独立董事；2021 年 12 月 27 日起担任公司独立董事。

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职及重点关注事项

1.出席董事会和股东大会的情况

2024 年度，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象。出席会议情况如下：

独立董事 应出 现场 通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东
姓名 席次 出席 出席 出席 次数 次未亲自参 大会次数
数 次数 次数 次数 加会议

成湘东 5 2 3 0 0 否 1

公司 2024 年董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序。本人对年度内提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东特别是中小股东的利益，因此均投出同意票，无反对、弃权的情况。

2.参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的具体情况

（1）董事会审计委员会

公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 3 名。报告期内，审
计委员会召开了 4 次会议，本人作为公司董事会审计委员会委员，按照规定参加审计委员会会议。审计委员会在报告期内认真履行职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的工作进行监督检查；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对公司与关联方资金往来、对外担保以及其他重大事项进行审计核查；审核公司的财务信息及其披露；保持与外部审计的沟通，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2023 年审计工作安排及审计工作进展情况；参与审核公司的内部审计、内部控制、年度报告、中期报告等定期报告事项，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（2）董事会战略委员会

公司董事会战略委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 1 名。本人担任董事
会战略委员会委员，报告期内公司未召开董事会战略委员会。

（3）独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定,公司于
2023 年 11 月 29 日设立董事会专门会议。报告期内，公司召开独立董事专门会
议 1 次，本人认真审议并同意将《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

3.在 2024 年年度审计中所做的工作

在 2024 年年度审计过程中，本人严格按照公司《独立董事工作制度》的规定，在年报编制和披露过程中，勤勉尽责地履行独立董事的责任和义务。在年报披露前，本人和公司管理层、外部年审会计师保持及时有效的沟通，听取了公司管理层关于公司生产经营和重大事项进展情况的汇报，听取了年审会计师对公司财务报告审计和内部控制审计的整体安排；本人仔细审阅年度审计工作计划、研
究证券监管部门要求做好年报工作的文件以及其他相关资料。通过与年审会计师线上会议沟通等形式，本人详细了解审计进度，督促年审会计师严格依照审计计划的安排进行工作。在获得审计初稿后,本人与审计师对审计过程中的重点内容进行了充分地沟通交流。

4.保护投资者权益方面所做的工作……
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