公告日期：2025-04-26

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-038
深圳市优博讯科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决的方式在公司 36 楼会议室召开。
本次会议的通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及
高级管理人员发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事为 GUO SONG、张玉洁、周猛、朱舫、成湘东、吴悦娟、蒋培登 7 人），缺席会议的董事 0 人。会议由公司董事长 GUO SONG 主持，公司监事于雪磊、郁小娇、徐宁列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》以及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”内容。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。公司独立董事成湘东、吴悦娟、蒋培登向董事会提交了《2024 年独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

四、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

总经理 GUO SONG 向公司董事会汇报了 2024 年度工作情况，报告内容涉及公
司 2024 年工作总结及 2025 年工作计划。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

五、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于<2024 年社会责任报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年社会责任报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

七、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度内部控制审计报告》[致同审字(2025)第 441A016199 号]。

八、审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

九、审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此议案出具了专项说明。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》[致同专字(2025)第 441A009761 号]。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

十、审议通过《关于 2025 年度日常关联……
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