公告日期：2025-04-26

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2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，严格依法履行职责，切实维护公司股东特别是广大中小投资者利益。监事会参与公司重大决策、决定的研究，对公司生产经营、财务状况及董事、高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作情况报告如下：

一、2024 年监事会工作情况

2024 年，公司监事会共召开 7 次会议，具体情况如下：

届次 时间 审议内容

1.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

2.《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

3.《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

4.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

5.《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

6.《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

7.《关于开展外汇套期保值业务的议案》

第四届第 2024 年 4 月 8.《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票

十五次 25 日 的议案》

9.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

10.《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）>
的议案》

11.《关于珠海佳博科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情

况及业绩承诺期满减值测试结果的议案》

12.《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易之业绩承诺方应补偿股份的议案》

第四届第 2024 年 8 月 《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

十六次 28 日

第四届第 2024 年 10 《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

十七次 月 25 日

1.《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品及国债逆回购

第四届第 2024 年 12 的议案》

十八次 月 25 日 2.《关于开展资产池业务的议案》

3.《关于为供应链客户提供信用担保的议案》

2024 年，监事会会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》
和《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件，未发生否决议案的情形。
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

1. 公司依法运作情况

报告期内，监事会及其成员通过列席公司股东大会、董事会及查阅业务资料等，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查，认为公司能够按照《公司法》《证券法》《公司章程》的要求，依法运作，公司股东大会和历次董事会会议决策程序合法，公司董事会认真执行股东大会决议，公司经营管理团队在董事会授权的范围内正确履行职责。公司生产经营规范，决策科学合理，法人治理结构健全，内部控制制度比较完善，未发现公司董事、高级管理人员执行职务时侵犯公司及股东利益的行为。

2. 检查公司财务的情况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认真审核财务部提交的各期财务报告，监事会认为：公司财务管理工作能按照现行的企业会计制度、准则规范进行，公司出具的定期财务报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2024 年度财务情况出具的审计报告，监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、……
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