公告日期：2025-11-14

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2025-062
湖南领湃科技集团股份有限公司

关于修订公司章程及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 13
日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>议案》《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》。为进一步促进公司规范运作，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司经营发展的情况，对《公司章程》的部分条款进行相应修订，主要修订内容如下：

1、完善总则、法定代表人、股份发行等规定

一是进一步完善《公司章程》制定目的，是为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权益。二是确定法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任等，载明法定代表人产生、变更办法。三是衔接新《公司法》关于面额股和无面额股的规定，完善面额股相关表述。

2、完善股东、股东会相关制度

一是新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务。二是完善类别股的相关表述。三是修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。
3、完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章

一是删除监事会专章及有关监事会、监事的规定，新增专节规定董事会专门委员会，明确规定董事会设置审计委员会，行使监事会的法定职权，并规定专门委员会的职责和组成。二是新增专节规定独立董事，明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度。三是新增职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款。

此外，根据新《公司法》，明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损，完善聘用或解聘会计师事务所的审议程序等规定，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的相关规定对部分条款完善表述，并将《公司章程》中涉及“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，“半数以上”的表述统一修改为“过半数”。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变，同时提请股东大会授权董事会及其授权人员办理备案登记手续。现将相关事项公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

修订前条款 修订后条款

第一条 为维护湖南领湃科技集 第一条 为维护湖南领湃科技集
团股份有限公司、股东和债权人的合 团股份有限公司、股东、职工和债权法权益，规范公司的组织和行为，根 人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下 为，根据《中华人民共和国公司法》简称《公司法》）、《中华人民共和 （以下简称《公司法》）、《中华人国证券法》（以下简称《证券法》） 民共和国证券法》（以下简称《证券
和其他有关规定，制订本章程。 法》）和其他有关规定，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代 第八条 董事长为公司的法定代
表人。 表人。董事长为代表公司执行公司事
务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由公司
承受。

本章程或者股东会对法定代……
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