公告日期：2025-11-14

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2025-063
湖南领湃科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次
会议于 2025 年 11 月 13 日以现场结合通讯方式召开，会议决定于 2025 年 12 月
1 日（星期一）召开公司 2025 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况

1、会议届次：2025 年第四次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 1 日 15:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月1日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 1 日
9:15—15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 25 日

7、出席对象

（1）截至 2025 年 11 月 25 日（星期二）下午 15:00，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道 10 号领湃科技。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

关于修订、制定及废止公司部分治理制度 作为投票对象的
2.00 非累积投票提案

的议案 子议案数（11）

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.03 关于废止《监事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √

关于修订《控股股东、实际控制人行为规

2.05 非累积投票提案 √

范》的议案

2.06 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 非累积投票提案 √

关于修订《募集资金使用管理办法》的议

2.07 非累积投票提案 √

案

关于修订《董事、高级管理人员行为规范》

2.08 非累积投票提案 √……
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