公告日期：2025-11-13

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2025-060
湖南领湃科技集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 12 日 15:30

2、现场会议召开地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道 10 号领湃科技
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11月 12 日 9:15—15:00。

4、会议召集人：公司董事会。

5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

6、会议主持人：本次会议由董事长谭爱平主持。

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 136 人，代表股份 60,681,015 股，占公司股份

总数的 35.2896％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 60,183,915 股，
占公司股份总数的 35.0005％。通过网络投票的股东 134 人，代表股份 497,100股，占公司股份总数的 0.2891％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 135 人，代表股份 498,100 股，占公司股份
总数的 0.2897％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,000 股，
占公司股份总数的0.0006％。通过网络投票的中小股东134人，代表股份497,100股，占公司股份总数的 0.2891％。

3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议；部分董事、监事通过视频方式出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师现场见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票和网络投票的方式对以下议案进行表决：

审议通过：《关于 2025 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 60,544,015 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.7742%；反对 107,900 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1778%；弃权 29,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0480%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 361,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.4955％；反对 107,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.6623％；弃权 29,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8422％。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：刘渊恺、吴娟

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。

五、备查文件

1、湖南领湃科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议；

2、关于湖南领湃科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖南领湃科技集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 13 日

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