公告日期：2025-10-28

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2025-059
湖南领湃科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次
会议于 2025 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议决定于 2025 年 11 月
12 日（星期三）召开公司 2025 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况

1、会议届次：2025 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 15:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 11 月 12 日 9:15—15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、股权登记日：2025 年 11 月 5 日

7、会议出席对象

（1）截至 2025 年 11 月 5 日（星期三）下午 15:00，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道 10 号领湃科技

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投

票

非累积投票提案

1.00 关于 2025 年度非独立董事、高级管理人 √

员薪酬方案的议案

上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。

（2）自然人股东应持股东账户卡或有效持股凭证复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡或有效持股凭证复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡或有
效持股凭证复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2025 年 11 月 10 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10 号领湃科技董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样，邮编：421200。

4、注意事项

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（2）公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的……
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