公告日期：2025-09-23

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2025-052
湖南领湃科技集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 22 日 15:30

2、现场会议召开地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道 10 号领湃科技
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 9 月 22 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 22日 9:15—15:00。

4、会议召集人：公司董事会。

5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

6、会议主持人：本次会议由董事长谭爱平主持。

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 166 人，代表股份 74,731,838 股，占公司股份

总数的 43.4610％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 74,180,813 股，
占公司股份总数的 43.1406％。通过网络投票的股东 164 人，代表股份 551,025股，占公司股份总数的 0.3205％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 164 人，代表股份 551,025 股，占公司股份
总数的 0.3205％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公
司股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 164 人，代表股份 551,025股，占公司股份总数的 0.3205％。

3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议；部分董事、监事通过视频方式出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师现场见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票和网络投票的方式对以下议案进行表决：

（一）审议通过：关于调整控股股东向公司提供借款利率暨关联交易的议案

表决结果：同意 14,449,723 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.3182%；反对 71,800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.4935%；弃权 27,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1883%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 451,825 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.9972%；反对 71,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.0303%；弃权 27,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9726%。

关联股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）回避表决。

本议案获得通过。

（二）审议通过：关于拟续聘 2025 年度审计会计师事务所的议案

表决结果：同意 74,609,438 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8362%；反对 96,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1287%；弃权 26,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0351%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 428,625 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.7869%；反对 96,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.4584%；弃权 26,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7548%。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：刘渊恺、熊林

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规……
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