公告日期：2025-05-22

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2025-030
湖南领湃科技集团股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务
代表、审计法务部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司）于 2025 年 5 月 21 日召
开职工代表大会，审议通过了《关于选举第六届监事会职工代表的议案》。2025
年 5 月 21 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选
举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任审计法务部负责人的议案》《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。公司已完成第六届董事会、监事会、董事会各专门委员会换届选举及聘任高级管理人员等工作，现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会及专门委员会成员组成情况

（一）第六届董事会成员

非独立董事：谭爱平（董事长）、周华佗、刘志鹏、王春平

独立董事：刘军、雷振华、匡琼松

公司第六届董事会由以上 7 名董事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年。

公司第六届董事会成员符合法律法规等规定的上市公司董事的任职资格，且独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年年度股东大会召开前已经深交所备案审核无异议。

以上人员不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一。

（二）董事会专门委员会

公司第六届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会，董事会选举如下成员为公司第六届董事 会专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

序号 专门委员会名称 主任委员 委员

1 董事会战略委员会 谭爱平 刘军、周华佗

2 董事会提名委员会 刘军 雷振华、谭爱平

3 董事会薪酬与考核委员会 匡琼松 刘军、谭爱平

4 董事会审计委员会 雷振华 匡琼松、谭爱平

公司各专门委员会成员均由公司董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上。审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，由独立董事雷振华先生担任审计委员会主任委员，雷振华先生为会计专业人士。公司第六届董事会各专门委员会委员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去专门委员会委员资格。

以 上 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号： 2025022）。

二、第六届监事会成员组成情况

非职工代表监事：彭美娟（监事会主席）、张颖娟

职工代表监事：刘艳亮

公司第六届监事会由以上 3 名监事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年。公司第六届监事会成员符合法律法规等规定的上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

以上人员中彭美娟女……
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