公告日期：2025-05-01

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2025-024
湖南领湃科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
八次会议于 2025 年 4 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议决定于 2025 年 5
月 21 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况

1、会议届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）15:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日
9:15—15:00。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（1）现场表决：包括股东本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使
表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 16 日（星期五）

7、会议出席对象

（1）截至 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道 10 号领湃科技

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投

票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √

4.00 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √

5.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 √

之一的议案

7.00 关于公司独立董事津贴方案的议案 √

8.00 关于修订《公司章程》的议案 √

累积投票提案

9.00 关于董事会换届选举暨提名第六届董事 应选人数（4）人

会非独立董事候选人的议案

9.01 选举谭爱平先生为公司第六届董事会非 √

独立董事

9.02 选举周华佗先生为公司第六届董事会非 √

独立董事……
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