公告日期：2025-04-22

川财证券有限责任公司

关于湖南领湃科技集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放和实际使用情况的核查意见

川财证券有限责任公司（以下简称“川财证券”或“保荐人”）作为湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“领湃科技”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的要求，对领湃科技 2024 年度募集资金存放和实际使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南领湃达志科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕220 号）同意注册，公司采用向特定对象增发方式发行人民币普通股（A 股）股票 13,560,804 股，发行价为每股人民币 22.86 元，募集资金总额为 310,000,000.00 元，坐扣部分承销、保荐费3,584,905.66 元（不含税）后的募集资金为 306,415,094.34 元，已由主承销商川
财证券有限责任公司于 2023 年 3 月 7 日汇入公司在湖南银行股份有限公司衡阳
先锋支行开立的账号为 83320211000000036 的人民币账户内和在重庆银行股份有限公司人和支行开立的账号为 510202029002289936 的人民币账户内。

另扣除部分保荐承销费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用6,010,906.41 元后，公司本次实际募集资金净额 300,404,187.93 元。上述资金到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验字[2023]7-49 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

本次向特定对象发行股票募集资金净额，将全部用于补充流动资金及偿还借款。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 305,603,524.57 元，募集资金
专户余额为人民币 0.00 元，募集资金的使用及结存情况具体如下：

单位：元

项目 金额

1、募集资金总额 310,000,000.00

减：发行费用（川财证券的不含税保荐费用、承销费用） 3,584,905.66

2、2023 年 3 月 7 日公司收到川财证券转来的募集资金 306,415,094.34

减：需置换的以自有资金支付的发行费用（不含税） 3,932,604.52

减：发行费用（募集资金专用账户支付，含税） 2,203,000.00

加：发行费用相应的增值税款 124,698.11

3、募集资金净额 300,404,187.93

减：2023 年度补充流动资金及偿还借款 305,544,016.44

加：2023 年度利息收入 1,267,232.17

减：2023 年度手续费 430.00

加：2023 年度以自有资金支付的发行费用（不含税） 3,932,604.52

加：2023 年度公司资金从一般户内部划拨至募集资金专户 ……
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