公告日期：2025-04-22

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2025-006
湖南领湃科技集团股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
七次会议的会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，于
2025 年 4 月 18 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长陈
风华先生主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

2024 年公司董事会依照法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定审慎履行职责，指导公司规范运作和业务发展，决策公司经营发展的重大事项。根据 2024 年公司的经营情况和董事会的工作情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事阳秋林女士、罗万里先生、赵航先生分别向公司董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过：关于《2024 年度总经理工作报告》的议案

2024 年公司管理层积极贯彻落实股东大会、董事会的各项决策，面对 2024年新能源电池行业上下游的波动和日益加剧的竞争，公司管理层以创新促发展，
年度经营情况进行了总结，形成《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案

报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司《2024 年年度报告》及其摘要严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

（四）审议通过：关于《2024 年度财务决算报告》的议案

公司编制了 2024 年度财务决算报告，客观、真实地反映了 2024 年公司经营
成果和财务状况。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过：关于 2024 年度利润分配预案的议案

截至报告期末，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认了公司 2024年度归属于上市公司股东的净利润和公司可供股东分配的利润。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，同时需对中小投资者进行单独计票。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

（六）审议通过：关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案

公司严格按照《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规范性文件及
本完善，不存在重大缺陷。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

（七）审议通过：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

截止 2024 年 12 月 31 日，根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的《湖南领湃科技集团股份有限公司 2024 年度审计报告》，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 ……
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