公告日期：2025-12-11

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-088
债券代码：123117 债券简称：健帆转债

健帆生物科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 11 日下午 14:30；

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 11 日。其中：通过深圳证券交易所交易
系 统 进 行 投 票 的时 间 为 2025 年 12 月 11 日 9:15—9:25 ， 9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为 2025 年
12 月 11 日 9:15 至 15:00。

2、现场会议召开地点：广东省珠海市高新区科技六路 98 号健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

3、召集人：公司第五届董事会。

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5、主持人：董事长董凡先生

6、会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 348 人，代表股份 394,510,877 股，占上市公司
有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的 50.9465%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 377,281,112 股，占公司有表决
权股份总数的 48.7215%。

通过网络投票的股东 341 人，代表股份 17,229,765 股，占公司有表决权股份
总数的 2.2250%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东343人，代表股份17,676,165股，占公司有表决权股份总数的2.2827%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份446,400股，占公司有表决权股份总数的0.0576%。

通过网络投票的中小股东 341 人，代表股份 17,229,765 股，占公司有表决权
股份总数的 2.2250%。

3、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会审议了会议通知中的各项议案，并以现场表决和网络投票的表决方式通过了以下议案：

提案1.00 《关于调整公司组织架构的议案》

总表决情况：

同意393,317,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6976%；反对1,127,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2857%；弃权66,000股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167%。

中小股东总表决情况：

同意16,482,975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2497%；反对1,127,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3769%；弃权66,000股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.3734%。

表决结果：通过。

提案2.00 《关于变更经营范围、修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意393,323,787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6991%；反对1,117,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2833%；弃权69,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%。

中小股东总表决情况：

同意16,489,075股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2842%；反对1,117,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3231%；弃权69,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3926%。

表决结果：通过。

提案3.00 逐项审议《关于制定、修订及废止公司相关治理制度的议案》
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