公告日期：2025-11-25

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-086
债券代码：123117 债券简称：健帆转债

健帆生物科技集团股份有限公司

关于调整公司组织架构、修订《公司章程》及制定和修订部
分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 24
日召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》《关于变更经营范围、修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订及废止公司相关治理制度的议案》，并于同日召开第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况调整公司组织架构、修订《公司章程》及制定、修订及废止公司相关治理制度。上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，新修订的《公司章程》生效后，公司组织架构将发生变化：“股东大会”变更为“股东会”；不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。现将具体情况公告如下：
一、调整组织架构的情况

根据现行《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为完善法人治理结构与内部控制建设，公司结合实际情况，相应调整组织架构：“股东大会”变更为“股东会”；不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

为提升公司环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，进一步推动公司高质量、可持续发展，公司董事会同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，在原有职责基础上增加了 ESG 相关职责。本次调整仅为董事
会战略委员会名称和职责调整，其成员组成及成员职位不做调整。

在公司股东大会审议通过相关事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的情况

根据公司的发展规划及实际生产经营需要，公司拟在原经营范围上增加“电子元器件与机电组件设备销售；机械零件、零部件销售；金属制品销售；金属材料销售”等（最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准）。

同时，为进一步提升公司的规范运作水平，根据现行《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司经营范围调整的情况，拟对《公司章程》进行修订，修订内容详见附件《<公司章程>修订对照表》。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理上述变更涉及的工商登记、备案手续，授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、备案为准。
三、制定、修订及废止公司部分治理制度的情况

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，对公司部分治理制度进行了制定、修订和完善。具体如下：

序号 本次制定、修订后及废止的制度名称 修订 是否尚需提交

情况 股东大会审议

1 《公司章程》 修订 是

2 《股东会议事规则》 修订 是

3 《董事会议事规则》 修订 是

4 《独立董事工作制度》 修订 是

5 《对外担保管理制度》 修订 是

序号 本次制定、修订后及废止的制度名称 修订 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。