公告日期：2025-04-23

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-032
债券代码：123117 债券简称：健帆转债

健帆生物科技集团股份有限公司

关于召开健帆转债 2025 年第一次债券持有人会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、债权登记日：2025 年 4 月 29 日（星期二）

2、会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30

3、根据《健帆生物科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《健帆生物科技集团股份有限公司可转换公司之债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）等的相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议（包括现场、通讯等方式参加会议）的二分之一以上（不含本数）有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

4、根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日
召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开“健帆转债”2025
年第一次债券持有人会议的议案》，董事会提议于 2025 年 5 月 9 日召开“健帆转
债”2025 年第一次债券持有人会议，现将本次债券持有人会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第一次债券持有人会议。

2、会议召集人：董事会。公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开“健帆转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30；

（2）会议召开和投票方式：本次会议采用现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。

5、会议的债权登记日：2025 年 4 月 29 日

6、出席对象：

（1）债券持有人或其代理人；

于债权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司“健帆转债”持有人均有权出席本次债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人代为出席并参加表决，该代理人可以不必是公司的债券持有人（授权委托书式样见附件二）。

（2）下列机构或人员可以列席债券持有人会议，也可以在会议上参与讨论并发表意见，但没有表决权：

1）债券发行人或其授权代表；

2）公司董事、监事和高级管理人员；

3）债券托管人；

4）持有公司 5%以上股份的股东；

5）上述公司股东及公司的关联方。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

7、会议地点：广东省珠海市高新区科技六路 98 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于聘任可转债受托管理人的议案》。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

（1）自然人债券持有人登记：债券持有人为自然人本人的，需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、身份证（原件）或其他能够证明其身份的有效证件进行登记；受自然人债券持有人委托代理出席会议的代理人，须持本次可转换
公司债券相关的证券账户卡、代理人身份证（原件）、委托人身份证（复印件）、授权委托书（附件二）进行登记；

（2）机构债券持有人登记：债券持有人为机构投资者，由法定代表人出席会议的，需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、身份证（原件）、营业执照（复印件）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、代理人身份证（原件）、委托人身份证（复印件）、授权委托书（附件二）、营业执照（复印件）进行登记；

（3）自然人债券持有人提供的复印件须本人签字；机构投资者债券持有人提供的复印件须加盖单位公章；

（4）异地债券持有人可采用电子邮件的方式办理登记，债券持有人请仔细填写《参会登记表》（……
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