公告日期：2025-11-17

证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2025-061
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会没有否决或修改议案的情况；

2、本次股东大会没有新议案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日下午 14:00 开始。

网络投票时间：2025 年 11 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17
日 9:15 至 15:00。

2.现场会议召开地点：南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智
慧园 6 号 C 栋 3 楼）公司 C310 会议室。

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长任桐

6.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议的出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 357 人，代表股份 200,202,666 股，占公司有表
决权股份总数的 53.7301％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 198,415,346 股，占公司有表决
权股份总数的 53.2504％。

通过网络投票的股东 354 人，代表股份 1,787,320 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4797％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 355 人，代表股份 4,468,607 股，占公司有
表决权股份总数的 1.1993％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,681,287 股，占公司有表
决权股份总数的 0.7196％。

通过网络投票的中小股东 354 人，代表股份 1,787,320 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4797％。

3.公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，审议通过了以下议案：

提案 1.00 《关于修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意 200,002,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8998％；
反对 183,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0917％；弃权 17,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085％。

中小股东总表决情况：

同意 4,268,027 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5114％；反对 183,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.1082％；弃权 17,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3804％。

本议案属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

提案 2.01 《股东会议事规则》

总表决情况：

同意 199,911,686 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8547％；
反对 273,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1368％；弃权 17,100股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0085％。

中小股东总表决情况：

同意 4,177,627 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4884％；反对 273,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1290％；弃权 17,100 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3827％。

本议案属以特别决议通过的议案，获……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。