公告日期：2025-10-30

证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2025-056
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》，同意根据公司日常经营需要及相关法律、法规及规范性文件的要求修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度，并办理相关工商变更登记事项。该议案还需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》以及制定、修订部分治理制度的情况

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。同时，根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》及相关制度同步进行修订。《公司章程》经2025年第二次临时股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中尚存的涉及监事会、监事的规定不再适用，公司监事职务自然免除。

本次修订《公司章程》需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

二、《公司章程》修订情况

因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一变更为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会”、“监事
会主席”的表述并部分修订为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。另外《公司章程》中其他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款所涉及条款编号变化、标点的调整等，不再作逐一对比。

《公司章程》具体修订内容对比如下：

修订前 修订后

全文“股东大会” 修订为“股东会”

第一条 第一条

为了维护公司、股东和债权人的合法权益, 为了维护公司、股东、职工和债权人的合法 规范公司的组织和行为,根据《中华人民共 权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人 和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 ）《上市公司章程指引》《中国共产党党章 法》）《上市公司章程指引》《中国共产党 》（以下简称《党章》）和其他有关规定, 党章》（以下简称《党章》）和其他有关规
制订本章程。 定,制定本章程。

第三条 第三条

公司于2016年6月29日经中国证券监督管理 公司于2016年6月29日经中国证券监督管理 委员会批准，首次向社会公众发行人民币普 委员会（简称“中国证监会”）批准，首次 通股77,630,000股，于2016年8月8日在深圳 向社会公众发行人民币普通股77,630,000股
证券交易所创业板上市。 ，于2016年8月8日在深圳证券交易所创业板
上市。

第八条 第八条

董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人，由董事会选任
和罢免。董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。公司将在法定代表人辞任之日起30
……
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