公告日期：2025-04-12

证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2025-022
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议决定于2025年5月20日（星期二）召开公司2024年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2024年度股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。2025年4月10日幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议同意于2025年5月20日召开公司2024年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年5月20日下午14:00开始。

网络投票时间：2025年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15至15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

6.会议的股权登记日：2025年5月14日（星期三）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有
表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：南京市栖霞区元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼）公司C310会议室。

二、会议审议事项：

表一：本次股东大会提案编码实例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票

议案

1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 √

5.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬发放情 √

况和 2025 年度薪酬方案的议案》

6.00 《关于公司 2024 年度计提信用减值和资产减值准备的议案》 √

7.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √

8.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

9.00 《关于 2024 年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权 √

2025 年度日常关联交易额度的议案》

10.00 《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授 √

信额度的议案》

11.00 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 √

12.00 《关于续聘会计师……
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