公告日期：2025-11-14

福建博思软件股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）15:00

网络投票的时间为：2025 年 11 月 14 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
11 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈航先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。

4、现场会议召开地点：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 号
5、会议出席情况：

出席本次股东会的股东及股东代表均为 2025 年 11 月 11 日下午深圳证券交
易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

参加本次股东会表决的股东或经股东授权的代理人共 208 名，所持有表决权的股份数 184,272,547 股，占公司有表决权股份总数的 24.5162%，其中中小股东共 202 名，所持有表决权的股份数 6,717,806 股，占公司有表决权股份总数的0.8938%。

其中：

（1）出席本次股东会现场会议的股东共 6 名，代表有效表决权的股份总数为 177,554,741 股，占公司有表决权股份总数的 23.6225%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 202 名，代表有效表决权的股份总数为 6,717,806 股，占公司有表决权股份总数的0.8938%。

公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场或视频方式列席了本次会议，公司聘请的律师以现场、视频方式列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：

1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

本议案表决结果：

同意 182,814,422 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.2087%；反
对 1,278,625 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.6939%；弃权 179,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0974%。

其中中小股东的表决结果为：

同意 5,259,681 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 78.2946%；
反对 1,278,625 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 19.0334%；弃权179,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.6720%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

本议案表决结果：

同意 180,041,829 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 97.7041%；反
对 4,051,018 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 2.1984%；弃权 179,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0975%。

其中中小股东的表决结果为：

同意 2,487,088 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 37.0223%；
反对 4,051,018 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 60.3027%；弃权179,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.6750%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

本议案表决结果：

同意 180,040,729 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 97.7035%；反
对 4,058,118 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 2.2022%；弃权 173,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0943%。

其中中……
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