公告日期：2025-04-29

福建博思软件股份有限公司

市值管理制度

第一章 总则

第一条 为加强福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理
工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等其他有关法律法规，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公
司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。

第二章 市值管理的目的与基本原则

第三条 市值管理的核心目的在于引导公司的市场价值与内在价值趋同，通
过聚焦主业，提升经营效率与核心竞争力，增强公司价值创造能力；通过合规、高效的信息披露、投资者关系管理，增强公司透明度，提升市场对公司的价值认同；同时利用科学的资本运作、权益管理等手段，使公司价值得以充分实现，推动公司市值与内在价值的动态均衡。

第四条 市值管理的基本原则：

（一）合规性原则：公司市值管理的一切行为均须以相关法律法规及规范性文件为基石，确保所有市值管理行为合法合规，维护良好的资本市场秩序与企业形象。

（二）系统性原则：鉴于公司市值受到多种因素影响，市值管理策略需遵循系统思考与整体推进的核心理念，全面改善并优化推动市值增长的关键要素组合。

（三）科学性原则：市值管理应遵循其固有的客观规律，采取科学严谨的方法进行市值管理行动，公司须通过科学的市值管理行为，确保市值管理的科学与高效。

（四）常态化原则：鉴于公司市值成长是一个长期且动态演变的过程，市值管理应作为一项持续、常态化的战略任务，不断适应市场变化，促进市场价值体现。

（五）主动性原则：公司需保持对资本市场动态及自身市值变化的敏锐洞察，结合影响公司市值的关键因素及指标，灵活制定并适时调整市值管理策略，采取积极主动的姿态，引领市值管理实践，把握市场先机。

第三章 市值管理的机构与职责

第五条 市值管理工作由董事会领导负责、经营管理层参与，董事长是市值
管理工作的第一负责人，董事会秘书是市值管理工作的具体负责人，公司证券管理部是市值管理工作的具体执行机构。

第六条 董事会应当推动建立市值管理的内部控制体系，包括信息披露、投
资者关系管理、股权激励等制度，并监督执行。在以下方面承担具体职责：

（一）应当高度重视公司质量的提升，根据公司当前业绩和未来战略规划，制定公司投资价值的长期目标。

（二）在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中，充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张。

（三）密切关注市场对公司价值的反映，当市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，并采取积极措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
（四）建立与市场发展、个人能力价值和业绩贡献、公司可持续发展相匹配的董事和高级管理人员薪酬体系。推动长效激励机制的建立，充分并合理运用股权激励、员工持股计划等工具，强化管理层、员工与公司长期利益的一致性，激发管理层、员工提升上市公司价值的主动性和积极性。

第七条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提
升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方采取措施促进公司投资价值合理反映上市公司质量。

第八条 公司董事、高级管理人员作为市值管理的重要参与者，应当积极参
与提升公司投资价值的各项工作，公司董事及高级管理人员在市值管理中的职责包括但不限于：

（一）参与市值管理策略的决策，从战略高度提出专业意见和建议，确保策略的前瞻性与可行性；

（二）监督、推动相关市值管理措施在各自分管领域的执行情况，确保措施得到有效落实；

（三）参与业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，在遵循信息披露合规的前提下，向投资者传达公司战略、运营状况及未来展望，增进投资者对上市公司的了解。

第九条 公司董事会秘书统筹推动市值管理工作的具体执行，承担以下职责：
（一）做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度；

（二）加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大影响的，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官……
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