公告日期：2025-04-29

福建博思软件股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开
第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，
决定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）14:30 召开公司 2024 年年度股东大会。本次
股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第八次会议决定于
2025 年 5 月 21 日（星期三）以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2024 年
年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：本次会议现场会议的开始时间为：2025 年 5 月
21 日（星期三）14:30。

网络投票的时间为：2025 年 5 月 21 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5
月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。

5、会议的召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 16 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 号

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码如下表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累计投票提案

1.00 关于审议《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √

2.00 关于审议《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

3.00 关于审议《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

4.00 关于审议 2024 年度利润分配方案的议案 √

5.00 关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年 √

中期利润分配的议案

6.00 关于审议 2025 年度向银行申请授信额度的议案 √

7.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √

上述提案已经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第八次会议、第五
届监事会……
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