公告日期：2025-04-29

福建博思软件股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员在 2024
年度，严格依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司
全体股东和公司负责的原则，恪尽职守、勤勉尽责地履行自身职责。依法列席
了公司召开的董事会、股东大会，对公司各项重大事项决策程序的合规性进行
了监察，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，保障了公司股
东权益、公司利益和员工的合法权益，确保公司能够规范、有序的运作。

现将监事会在报告期内的工作情况报告如下：

一、主要工作情况

1、报告期内，监事会积极列席董事会会议，对董事会执行股东大会的决
议、履行诚信义务情况进行了监督。监事会认为：董事会认真执行了股东大会
的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决
议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

2、报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，监事会认为：公
司管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行
为。

3、报告期内，监事会认真开展各项工作，抓好各项工作的落实。2024 年
度，公司监事会共召开了 13 次会议，其中第四届监事会召开 7 次会议，第五届
监事会召开 6 次会议，各次会议情况及决议内容如下：

序 届次 召开日期 审议通过的议案

号

1 第四届监事会第 2024 年 2 1、关于回购公司股份方案的议案

二十七次会议 月 4 日

第四届监事会第 2024 年 2 1、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

2 二十八次会议 月 18 日 2、关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案

3、关于对控股子公司增资暨关联交易的议案

3 第四届监事会第 2024 年 3 1、关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案

二十九次会议 月 22 日 2、关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案

1、关于审议《2023 年年度报告》及其摘要的议案

2、关于审议《2024 年第一季度报告》的议案

3、关于审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

4、关于审议《2023 年度财务决算报告》的议案

5、关于审议《2024 年度财务预算报告》的议案

6、关于审议 2023 年度利润分配预案的议案

7、关于审议《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议
案

第四届监事会第 2024 年 4 8、关于审议《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案

4 三十次会议 月 23 日 9、关于审议公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案

10、关于审议 2024 年度向银行申请授信额度的议案

11、关于审议 2024 年度日常关联交易预计的议案

12、关于续聘会计师事务所的议案

13、关于审议公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的议案

14、关于审议公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》的议案……
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