公告日期：2025-11-08

北京辰安科技股份有限公司

章 程

北京辰安科技股份有限公司

二零二五年十一月

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让......7

第四章 股东和股东会 ...... 8

第一节 股东...... 8

第二节 股东会......11

第三节 股东会的召集......15

第四节 股东会的提案与通知......17

第五节 股东会的召开......18

第六节 股东会的表决和决议......21

第五章 党的组织 ...... 25
第六章 董事会 ...... 25

第一节 董事...... 25

第二节 董事会......29

第三节 独立董事...... 34

第四节 董事会专门委员会......37

第七章 高级管理人员 ...... 39
第八章 职工民主管理与劳动人事制度 ...... 41
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 42

第一节 财务会计制度......42

第二节 内部审计...... 43

第三节 会计师事务所的聘任......44

第十章 通知 ...... 45
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......46

第一节 合并、分立、增资和减资......46

第二节 解散和清算...... 47

第十二章 修改章程 ...... 49
第十三章 附则 ...... 49

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）。

公司是由北京辰安伟业科技有限公司依法整体变更设立；公司在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营业执照（统一社会信用代码为91110108783233053A）。

公司于 2016 年 6 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2016 年 7 月
26 日在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。

第三条 公司注册名称：

中文名称：北京辰安科技股份有限公司

英文名称：BEIJING GLOBAL SAFETY TECHNOLOGY CO., LTD.

第四条 公司住所：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 1 号楼-1 至 5 层 305，邮
政编码：100094。

第五条 公司注册资本为人民币 23,263.7638 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展
党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
股东、董事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总裁、副总裁、董
事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：充分发挥公司的人才和技术优势，立足世界公
共安全与应急领域、核安全与应急领域等新技术产业领域不断开发、转化科技成果，成为具有高端技术和规模……
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