公告日期：2025-10-30

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2025-042
苏州世名科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召
开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》的原因及依据

为全面贯彻落实最新法律法规及监管规定要求，进一步规范公司运作机制、持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及中国证监会、深圳证券交易所发布的相关规章、规范性文件最新要求，公司董事会审计委员会将行使《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的监事会职权；与此同时，《监事会议事规则》同步废止，公司现行各项制度中涉及监事会、监事的相关规定亦不再适用。综上，公司拟对《公司章程》及部分内部治理制度开展相应修订与制定工作。

二、修订《公司章程》的条款及内容

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律法规，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请股东会授权公司管理层办理本次工商登记变更事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理
完毕之日止。

主要变更内容如下：

修订前内容 修订后内容

【第八条】 【第八条】

董事长为公司的法定代表人。 董事长为执行公司事务的董事。公司的法定代表人由代表
公司执行公司事务的董事担任，由董事会以全体董事的过
半数选举产生或更换。担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人，公司应当在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

公司变更法定代表人的，变更登记申请书由变更后的法定
代表人签署。

新增条款 【第九条】

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公
司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

【第二十一条】 【第二十二条】

公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以……
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