公告日期：2025-11-14

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2025-058
爱司凯科技股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会

补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 12 日在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2025-044），定于 2025 年 11 月 28 日召开公司 2025 年
第一次临时股东大会。

公司董事会于 2025 年 11 月 14 日收到公司控股股东北海市爱数特企业管理有限公司
（以下简称“爱数特”）书面提交的《关于提请增加爱司凯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》。为提高决策效率，爱数特提请将公司第五届董事会第
七次会议审议通过的关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关的共计 12 项议案
（以下简称“本次发行相关议案”）以临时提案方式提交至公司 2025 年第一次临时股东
大会一并审议。本次发行相关议案已经公司 2025 年 11 月 14 日召开的第五届董事会第七
次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，截至本公告日，爱数特持有公司股份 36,853,480 股，占公司总股本的 24.61%，其提案资格及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2025 年第一次临时股东大会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对本次股东大会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 24 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 24 日（周一）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（授权委托书格式见附件 2）

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广州市环市东路 476 号广东地质山水酒店 C 座 2 楼

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可

以……
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