公告日期：2025-11-12

爱司凯科技股份有限公司

战略发展委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为适应爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，特设公司董事会战略发展委员会（以下简称“战略发展委员会”），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专门机构。

第二条 为确保战略发展委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《爱司凯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规和规范性文件的规定，制订本议事规则。

第三条 战略发展委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。

第四条 战略发展委员会所作决议，必须遵守《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定。

第二章 人员组成

第五条 战略发展委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略发展委员会委员由公司董事会选举产生。

第六条 战略发展委员会设主任一名，由委员中的非独立董事担任。

第七条 战略发展委员会主任负责召集和主持战略发展委员会会议，当战略发展委员会主任不能或者无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略发展委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一
名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略发展委员会主任职责。

第八条 战略发展委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，连选可以连任。战略发展委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》或者本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有战略发展委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去战略发展委员会委员资格。

第九条 战略发展委员会因委员辞职、免职或者其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。在战略发展委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，战略发展委员会暂停行使本议事规则规定的职权。

第十条 《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略发展委员会委员。

第三章 职责权限

第十一条 战略发展委员会主要行使下列职权：

（一）对公司的长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；

（三）对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；

（四）对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（五）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；

（六）法律法规规定或董事会授权的其他事项。

第十二条 战略发展委员会行使职权必须符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及本议事规则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。

第十三条 战略发展委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，战略发展委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第四章 会议的召开与通知

第十四条 公司董事长、战略发展委员会主任或者二名以上（含二名）委员联名可要求召开战略发展委员会临时会议。

第十五条 战略发展委员会会议可采用现场会议的形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。

第十六条 战略发展委员会应于会议召开前 3 日（不包括开会当日）发出会
议通知。情况紧急，需要尽快召开战略发展委员会紧急会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明，并得到出席会议人员的认可。

第十七条 战略发展委员会会议可采用传真、电话、电子邮件、以专人或者邮件送达等方式进行通知。

第十八条 采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起 2日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。

第五章 议事与表决程序

第十九条 战略发展委员会会议由主任委员召集和主持，主任委员不能出席时可指定一名其他委员主持。

第二十条 战略发展委员会应由三分之二以上委员（含三分之二）出席方可举行。

第二十一条 战略发……
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