公告日期：2025-04-29

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2025-007
爱司凯科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日以通
讯及电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二次会议的通知。

2、会议于 2025 年 4 月 25 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室
召开，由董事长李明之先生主持，本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事7 人。

3、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
1、审议通过了《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了总经理朱凡先生的《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告真实地反映了 2024 年度公司经理层全面落实董事会各项决议，开展各项经营活动的实际情况。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司《2024 年度董事会工作报告》
详见公司《2024 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”部分的相关内容。
公司现任独立董事刘庆伟先生、刘宏展先生、王智波先生向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。董事会根据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《独立董事 2024 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

3、审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《爱司凯科技股份有限公
司 2024 年度审计报告》（司农审字[2025]24007460015 号）确认，公司 2024 年
度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-3,035,366.94 元，母公司报表净
利润为 8,268,646.76 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为
175,699,500.79 元，母公司报表未分配利润为 109,812,172.84 元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年期末可供分配利润为 109,812,172.84 元。结合公司实际经营情况及公司 2024 年前三季度分红情况，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送
红股，也不进行资本公积转增股本，未分配利润滚存下一年度。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度利润分配预案的公告》。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
议案》

公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，2024 年度公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）就公司关联方占用资金情况进行了专项核查，进行了审核并出具了《关于爱司凯科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审核说明》（司农专字[2025]24007460042 号）。

本议……
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