公告日期：2025-11-15

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-86
科大国创软件股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会没有否决或修改提案的情况；

2、本次股东会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东会决议的情况；

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、现场会议时间：2025 年 11 月 14 日（周五）14:30

2、网络投票时间：2025 年 11 月 14 日（周五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025 年 11 月 14 日（周五）上午 9:15-9:25、
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月
14 日（周五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、股权登记日：2025 年 11 月 10 日（周一）

4、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路 355 号公司 16 楼会议室

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

6、会议主持人：经公司董事会过半数董事共同推举，本次会议由董事李飞先生主持。

7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计465名，所持（代表）股份数74,614,201股，占公司有表决权股份总数291,781,018股（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的25.5720%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）共3名，代表股份73,169,319股，占公司有表决权股份总数的25.0768%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共462名，所持（代表）股份数1,444,882股，占公司有表决权股份总数的0.4952%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者（或代理人）共464名，所持（代表）股份数5,640,684股，占公司股份总数的1.9332%。

5、公司部分董事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

三、提案审议及表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为：本次股东会以赞成 74,192,556 股、反对 361,345 股、弃权 60,300
股（其中，因未投票默认弃权 100 股）的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.4349%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 5,219,039 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 92.5249%；反对 361,345 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份的 6.4060%；弃权 60,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议
中小投资者有表决权股份的 1.0690%。

2、《关于修订、制定公司部分制度的议案》

2.01 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果为：本次股东会以赞成 74,111,356 股、反对 441,545 股、弃权 61,300
股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股）的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.3261%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 5,137,839 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份的 91.0854%；反对 441,545 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份的 7.8279%；弃权 61,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席会
议中小投资者有表决权股份的 1.0867%。

2.02 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果为：本次股……
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