公告日期：2025-04-29

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-27
科大国创软件股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名董永东先生、李飞先生、纪金龙先生、孔皖生先生、李绍平先生为第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名文冬梅女士、丁飞先生、程志勇先生为第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

公司第四届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。
本次换届完成后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
公司第五届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为保证董
事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日

附件：

非独立董事候选人简历

董永东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 11 月出生，研究生学
历、博士，高级工程师，全国五一劳动奖章获得者、中国行业信息化领军人物、安徽省十大经济人物、安徽省第十三届人大代表、安徽省软件协会会长、合肥市数据产业协会会长。长期从事大数据人工智能方面的研究与开发，是资深的数据智能领域专家，始终坚持科技创新产业报国，为国家推动数字化转型和数字经济的发展作出了贡献。历任公司副总经理、总经理、董事长。现任公司党委书记、董事长、总经理。

截至本公告日，董永东先生直接持有公司股份 12,955,978 股，占公司总股本的 4.45%；通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司 62.39%股权间接持有公司股份，系公司实际控制人。除此之外，董永东先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 8 月出生，硕士，安徽
省优秀党员，安徽省劳动竞赛先进个人，安徽省信标委专家，安徽通信学会常务理事，合肥大数据行业党委委员。在行业软件开发应用方面具有丰富经验，是知识计算领域方面的专家。历任苏州科大国创信息技术有限公司软件工程师、项目经理、部门经理、产品总监、副总经理、总经理，科大国创云网科技有限公司副总经理、总经理。现任公司党委副书记、董事、副总经理，科大国创云网科技有限公司董事、总经理。

截至本公告日，李飞先生直接持有公司股份 60,100 股，通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司 0.74%股权间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市……
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