公告日期：2025-09-12

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2025-027

浙江新光药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况

1、浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股
东大会会议通知已于 2025 年 8 月 26 日以公告形式发出，本次会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式召开。公司于 2025 年 9 月 11 日发布了《关于召开
2025 年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号 2025-026），具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。

2、股权登记日：2025 年 9 月 5 日（星期五）

3、会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:00。

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2025 年
9 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

4、现场会议地点：浙江省嵊州市环城西路 25 号公司五楼会议室

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

7、会议主持人：董事长王岳钧先生

8、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东 93 人，代表股份 88,124,600 股，占公司有表决
权股份总数的 55.0779％。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 87,486,200 股，占公司有表决
权股份总数的 54.6789％。

通过网络投票的股东 87 人，代表股份 638,400 股，占公司有表决权股份总
数的 0.3990％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 91 人，代表股份 899,600 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5623％。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 261,200 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1633％。

通过网络投票的中小股东 87 人，代表股份 638,400 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3990％。

3、出席会议的其他人员

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师列席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了以下议案并形成决议：

1、审议通过了公司《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》

总表决情况：同意 87,930,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7793 ％；反对 192,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0023％。

中小股东总表决情况：同意 705,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.3793％；反对 192,500 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 21.3984％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2223％。

本议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。

本议案获表决通过。

2、审议通过了公司《关于修订部分公司治理制度的议案》

2.1 审议通过了《股东会议事规则》（修订）

总表决情况：同意 87,930,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7793 ％；反对 192,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2184％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023％。……
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