公告日期：2025-05-13

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2025-015

浙江新光药业股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况

1、浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东大会会
议通知已于 2025 年 4 月 21 日以公告形式发出，本次会议采用现场投票和网络
投票相结合的方式召开。公司于 2025 年 5 月 8 日发布了《关于召开 2024 年度股
东大会的提示性公告》（公告编号 2025-014），具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。

2、股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）

3、会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00。

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2025 年
5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

4、现场会议地点：浙江省嵊州市环城西路 25 号公司五楼会议室

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议召集人：公司董事会

7、会议主持人：董事长王岳钧先生

8、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东 53 人，代表股份 90,465,600 股，占公司有表决
权股份总数的 56.5410％。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 88,427,900 股，占公司有表决权
股份总数的 55.2674％。

通过网络投票的股东 48 人，代表股份 2,037,700 股，占公司有表决权股份总
数的 1.2736％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 51 人，代表股份 2,484,700 股，占公司有表
决权股份总数的 1.5529％。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 447,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.2794％。

通过网络投票的中小股东 48 人，代表股份 2,037,700 股，占公司有表决权股
份总数的 1.2736％。

3、出席会议的其他人员

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师列席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了以下议案并形成决议：

1、审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 90,444,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9763％；反对 20,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007％。

中小股东总表决情况：同意 2,463,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1387％；反对 20,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.8371％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0241％。

本议案获表决通过。

2、审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》

总表决情况：同意 90,442,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9748％；反对 20,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022％。

中小股东总表决情况：同意 2,461,900 股，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。