公告日期：2025-04-21

浙江新光药业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

独立董事 祝明

各位股东及股东代表：

本人作为浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员，于
2024 年 8 月换届离任。在 2024 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，严
格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度在任期间履行独立董事职责情况总结如下：

一、本人基本情况

本人祝明，1958 年 3 月出生，中国国籍，汉族，大学本科学历，主任中药
师。历任浙江省食品药品检验所中药室副主任、主任，浙江省食品药品检验研究院院长助理，浙江中医药大学硕士生导师，国家药典委员会委员。2018 年 11 月取得深圳证券交易所独立董事培训资格证书（证书编号 1809823447）。

2024 年 8 月，因任期届满，换届离任。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、年度履职情况

（一）出席股东大会、董事会会议情况：

2024 年度，公司共召开 5 次董事会会议和 2 次股东大会。本人亲自出席/列
席了在任独立董事期间的全部会议。对于董事会、股东大会所议事项，本人在各次会议召开前认真审阅会议相关材料，主动调查和获取作出决策所需要的相关资
料，与管理层充分交流、了解会议议案的各项细节，提出了合理建议，为董事会的正确、科学决策起到了积极作用。出席会议的情况如下表：

会议 应出席次 实际出席 委托次数 缺席次数 是否连续两次未
数 次数 亲自出席会议

董事会 3 3 0 0 否

股东大会 1 1 0 0 否

本人认为，报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，没有损害全体股东，特别是中小股东利益的情况，本人对公司董事会各项议案在认真审议的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

（二）专门委员会的履职情况

1、本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持召集召开薪酬与考核委员会会议，严格按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关要求，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会对第五届高级管理人员薪酬方案进行了审议，本人对相关审议事项均表示同意。

2、本人作为董事会提名委员会委员，出席提名委员会会议，严格按照《公司章程》和《董事会提名委员会议事规则》等相关要求，认真履行职责。对公司第五届董事会聘请的高级管理人员进行了资格审查，本人对相关审议事项均表示同意。

3、本人作为董事会审计委员会委员，出席审计委员会会议，严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等相关要求，认真履行职责。报告期内，审计委员会审议公司内审部提交的审计报告，对公司的定期财务报告进行分析；在公司年报编制过程中，认真听取了公司管理层对全年经营情况的汇报，同时与审计机构及公司财务部、内审部就年报审计事项进行充分沟通，确定年度审计工作计划，在审计人员进场后督促其审计进度，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。报告期内，本人对相关审议事项均表示同意。

报告期内，本人出席董事会专门委员会会议的具体情况如下：

薪酬与考核委员会 提名委员会 审计委员会

实际出席次 实际出席次 实际出席次
应出席次数 应出席次数 应出席次数

数 数 数

2 2 2 2 2 2

（三）独立董事专门会议的履职情况

本人……
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