公告日期：2025-04-21

浙江新光药业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

独立董事 王虎根

各位股东及股东代表：

本人作为浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，于 2024 年 8 月换届离任。在2024 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度在任期间履行独立董事职责情况总结如下：

一、本人基本情况

本人王虎根，1950 年 3 月出生，，中国国籍，满族，研究生学历，研究员。
历任浙江省卫生厅药政局副局长兼浙江省 GMP 认证办公室主任，浙江省医学科学院副院长兼浙江省医学科学院药物发开中心主任、副研究员、研究员。2016 年 9月取得深圳证券交易所独立董事培训资格证书（证书编号 1607617762）。

2024 年 8 月，因任期届满，换届离任。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、年度履职情况

（一）出席股东大会、董事会会议情况：

2024 年度，公司共召开 5 次董事会会议和 2 次股东大会。本人亲自出席/列
席了在任独立董事期间的全部会议。对于董事会、股东大会所议事项，本人在各次会议召开前认真审阅会议相关材料，主动调查和获取作出决策所需要的相关资

会议 应出席次 实际出席 委托次数 缺席次数 是否连续两次未
数 次数 亲自出席会议

董事会 3 3 0 0 否

股东大会 1 1 0 0 否

本人认为，报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，没有损害全体股东，特别是中小股东利益的情况，本人对公司董事会各项议案在认真审议的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

（二）专门委员会的履职情况

1、本人作为董事会提名委员会主任委员，主持召集召开提名委员会会议，严格按照《公司章程》和《董事会提名委员会议事规则》等相关要求，认真履行职责。报告期内，对公司第五届董事会聘请的高级管理人员进行了资格审查，本人对相关审议事项均表示同意。

2、本人作为董事会战略委员会委员，出席战略委员会会议，严格按照《公司章程》和《董事会战略委员会议事规则》等相关要求，认真履行职责。对公司组织结构设置进行评价分析，对公司的发展战略规划提出意见和见解，本人对相关审议事项均表示同意。

报告期内，本人出席董事会专门委员会会议的具体情况如下：

提名委员会 战略委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

2 2 1 1

（三）独立董事专门会议的履职情况

本人作为公司独立董事，报告期内严格按照《公司章程》和《独立董事专门会议工作制度》等规章制度积极履行职责。报告期内，独立董事专门会议召开3
次会议，本人出席了担任独立董事的2次会议，对公司募集资金使用、关联交易等事项进行了审议。本人对所审议事项均表示同意。

报告期内，本人出席独立董事专门会议的具体情况如下：

独立董事专门会议

应出席次数 实际出席次数 缺席次数 备注

2 2 0

（四）与经营管理层沟通情况

报告期内，本人与公司经营管理层、董事会秘书保持密切沟通，定期到公司现场开展工作，进行检查和交流，听取公司其他董事、高管对经营状况和规范运作方面的汇报，及时获悉与公司有关的重大事项、生产经营、募投项目建设、投资者关系管理等信息，关注公司各重大事……
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