公告日期：2025-04-21

浙江新光药业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行了监事会的各项职权和义务，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会决议的执行情况等，并对公司董事会、高级管理人员履行职责情况等方面进行了监督和检查，推进了公司的规范化运作。

一、2024 年度监事会运行情况

1、监事会换届选举

公司于 2024 年 8 月进行了监事会换届选举，选举产生新的第五届监事会。

2、监事会召开情况

报告期内，第四届监事会召开 3 次会议，第五届监事会召开 2 次会议。历次
监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

会议届次 召开时间 会议决议刊登的指定 审议通过的议案

网站查询索引

1、《2023 年度监事会工作报告》

2、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
3、《关于<公司 2023 年年度报告全文>及其摘
要的议案》

第四届监事会 2024-04-18 巨潮咨询网 4、《关于批准公司<2023 年审计报告>报出的
第十三次会议 www.cninfo.com.cn

议案》

5、《关于公司<2023 年内部控制自我评价报
告>的议案》

6、《关于公司<2023 年度募集资金存放与使
用情况专项报告>的议案》

7、《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议
案》

8、《关于继续使用闲置自有资金购买银行理
财产品的议案》

9、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议
案》

10、《关于首次公开发行股票的部分募集资金
投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金及注销募集资金专用账户的议案》；

11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
12、《关于<公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明>的议案》

第四届监事会 2024-04……
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