公告日期：2025-04-21

浙江新光药业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等各项法律法规、规范性文件的规定，认真履行职责，严格执行股东大会决议，不断规范公司治理，稳步推进公司的各项业务发展。公司全体董事认真负责、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量工作。现将公司董事会 2024 年的工作总结如下：
一、2024 年度主要经营指标

2024 年，公司实现营业总收入 26,765.99 万元，较上年同期下降 1.01%；营
业利润为 5,734.56 万元，比上年同期下降 22.65%；利润总额为 5,700.61 万元，
比上年同期下降 22.08%；归属于上市公司股东的净利润为 5,039.00 万元，比上
年同期下降 21.70%；实现每股收益 0.31 元，同比下降 22.50%。截止 2024 年
12 月 31 日，公司总资产为 90,978.13 万元，同比下降 2.22%；归属于上市公司
股东的所有者权益为 83,053.18 万元，同比下降 1.61%。
二、董事会日常工作运行情况

1、独立董事变动和董事会换届选举

（1）报告期内，第四届董事会独立董事宋夏云先生因已担任超过三家境内上市公司的独立董事，而提出申请辞去公司独立董事和董事会专业委员会委员相应
职务。公司董事会于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通
过《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》，补选蔡海静女士为独立董事，并担任公司第四届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。

（2）公司于 2024 年 8 月进行了董事会换届选举，选举产生新的第五届董事
会。

2、董事会召开情况

报告期内，第四届董事会共召开了 3 次会议，第五届董事会召开 2 次会议。
历次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议
事规则》的有关规定。具体如下：

会议届次 召开时间 会议决议刊登的 审议通过的议案

指定网站查询索引

1、《2023 年度总经理工作报告》；

2、《2023 年度董事会工作报告》；

3、《关于批准公司<2023 年审计报告>
报出的议案》；

4、《关于公司<2023 年度财务决算报
告>的议案》；

5、《关于公司<2023 年年度报告全文>
及其摘要的议案》；

6、《关于公司<2023 年度内部控制自我
评价报告>的议案》；

7、《关于公司<2023 年度利润分配预
案>的议案》；

8、《关于<2023 年度募集资金年度存放
……
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