
公告日期:2025-05-16
证券代码:300518 证券简称:新迅达 公告编号:2025-023
广西新迅达科技集团股份公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形;
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票。
广西新迅达科技集团股份公司(以下简称“公司”)2024 年年度股东大会采
取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司已于 2025 年 4 月 25 日、2025
年 5 月 15 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2024 年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-016)、《关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告》(公告编号:2025-022)。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期和时间
(1)现场会议召开时间:2025 年 5 月 16 日(星期五)下午 14:30。
(2)网络投票时间:2025 年 5 月 16 日,其中,通过深交所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日
2、股权登记日:2025 年 5 月 9 日(星期五)
3、现场会议地点:深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1 号大中华国际交易广场 25 楼 2501 公司会议室。
4、股东大会的召集人:本公司董事会
5、会议主持人:董事长吴成华先生
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 42 人,代表股份 51,255,726 股,占上市公司总
股份的 25.7035%。其中:
1、现场会议的出席情况:通过现场投票的股东 7 人,代表股份 50,732,382
股,占上市公司总股份的 25.4410%。
2、网络投票情况:通过网络投票的股东 35 人,代表股份 523,344 股,占上
市公司总股份的 0.2624%。
3、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东 40 人,代表股份 14,263,442 股,占上市公司总股份的 7.1528%。
其中:通过现场投票的中小股东 5 人,代表股份 13,740,098 股,占上市公
司总股份的 6.8903%。
通过网络投票的中小股东 35 人,代表股份 523,344 股,占上市公司总股份
的 0.2624%。
4、公司全部董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会通过深
平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案并形成了决议:
(一) 审议并通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果:同意 51,099,326 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6949%;反对 156,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.3047%;弃权 200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%。
其中,中小股东投票情况:
同意 14,107,042 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9035%;反对 156,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0951%;弃权 200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%。
本议案以普通决议审议通过。
(二) 审议并通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果:同意 51,099,326 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6949%;反对 156,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.3047%;弃权 200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的0.000……
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