公告日期：2025-05-15

证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2025-022
广西新迅达科技集团股份公司

关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通
知》（公告编号：2025-016）。公司定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东
大会。本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，现将会议相关事项再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

2、股东大会的召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日，其中，通过深交所交易系统进行
网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次股东大会现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截止至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

8、现场会议地点：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1 号大中华国际交易广场 25 楼 2501。
二、会议审议事项

1、本次股东大会将审议以下提案

表一 本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年年度报告>摘要及全文的议案》 √

4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本 √

预案的议案》

6.00 《关于 2024 年度董事薪酬的确认及 2025 年度董 √

事薪酬方案的议案》

7.00 《关于 2024 年度监事薪酬的确认及 2025 年度监 √

事薪酬方案的议案》

8.00 《关于制定<广西新迅达科技集团股份公司股东分 √

红回报规划（2025 年-2027 年）>的……
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